United Brotherhood -rikollisjärjestön perustajaksi ja johtajaksi epäillyn keski-ikäisen miehen asevalikoima on ollut melkoinen. Miehen epäillään pitäneen hallussaan kahden vuoden aikana 60 asetta, joiden yhteinen arvo 200000 euroa. Kalleimman aseen arvoksi on määritetty yli 100000 euroa. Aseet rikollisjärjestö on poliisin mukaan saanut varkauksilla, joita on tehty läpi maan.
47-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen tutkinnassa olleiden vuosien eli viime vuoden ja edellisvuoden aikana muun muassa törkeään rahanpesuun, useisiin törkeisiin huumausainerikoksiin, useisiin törkeisiin ampuma-aserikoksiin, törkeään pahoinpitelyyn, ryöstöön, törkeään petokseen ja petokseen. Häntä epäillään myös järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta.
Mies, joka oli perustamassa rikollisjärjestöä kymmenen vuotta sitten ja joka johti rikollisjärjestöä yksin viime vuodet, on esitutkinnan mukaan pessyt rahaa rakennuttamalla kaksi noin 200-neliöistä omakotitaloa Porvooseen. Hän onkin esitutkinnan mukaan tosiasiallinen rikoshyödyn saaja rikollisjärjestön tekemissä rikoksissa.
Kiinteistön hankintaan ja talojen rakennuttamiseen on käytetty 700000 euroa. Miehen omien pankkitilien kautta rahaa kulki kahden vuoden aikana 330000 euroa. Käteistä miehellä oli 100000 euroa. Miehen nettotulot olivat samana aikana virallisesti vain 40000 euroa.
Pelkästään huumausainekaupalla hänen epäillään ansainneen 500000 euroa. Esimerkiksi amfetamiinia hänen uskotaan välittäneen 30 kiloa.
Rikoksilla saadun rahan alkuperän ja kiinteistön omistajan todellisen henkilöllisyyden häivyttäminen vaativat monimutkaisia järjestelyjä. 15 ihmisen epäillään osallistuneen rahanpesuun, törkeään rahanpesuun, petokseen tai törkeään petokseen.
Rikollisjärjestön johtajaksi epäillyn lisäksi tutkintakokonaisuudessa on yli 50 muuta epäiltyä. Vangittuna on edelleen kolme epäiltyä. Keskusrikospoliisi on saamassa valmiiksi rikollisjärjestöä koskevan esitutkinnan.
Suomen poliisi on tutkinnassa tehnyt yhteistyötä Europolin sekä Saksan, Espanjan, Viron, Hollannin, Liettuan, Kolumbian, Kroatian ja Serbian viranomaisten kanssa.